[股东会]中原特钢：关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2012-003
中原特钢股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2012年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性
召开本次股东大会会议的通知符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的相关规定。
（四）会议召开日期和时间：2012年1月31日（星期二）上午9：00。
（五）会议的召开方式：现场表决方式。
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2012年1月18
日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）现场会议召开地点：河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第一会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、《关于更换公司董事的议案》；
该议案内容详见2012年1月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第十七次会议决议公告》。
2、《关于授权董事长择机处置三一重工股票的议案》；
该议案内容详见2012年1月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第十七次会议决议公告》。
3、《关于2012年度日常关联交易预计的议案》；
该议案内容详见2012年1月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第十七次会议决议公告》和《2012年度日常关联
交易预计公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证和法人授权
委托书办理登记手续。
2、自然人股东须持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人出席的，须持本人
身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
（二）登记时间：2012年1月20日【上午9：00-11：30、下午14：30-17：00】。
（三）登记地点：河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司董事会办公室。
（四）委托他人出席股东大会的有关要求：
1、自然人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托
书。
2、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、委托人为法人的，由其法定代表人或者其董事会、其他决策机构决议授权的人作为
代表出席公司的股东大会。
4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自
己的意思表决。
（五）其他事项
异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真
登记请发送传真后电话确认。
四、其他事项
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